本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年01月09日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市石景山區城通街26號院2號樓24層公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長韓景華先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書聶慧峰先生出席會議；全部高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2022年員工持股計劃（草案）及其摘要》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《2022年員工持股計劃管理辦法》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

3、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司2022年員工持股計劃相關事宜的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

議案1、2、3均為普通決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

　　律師：李曉悅、姜德誠

　　2、律師見證結論意見：

本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

　　特此公告。

　　嘉友國際物流股份有限公司董事會

　　2023年1月10日

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